O grupare a furat de pe teritoriul României 3,6 milioane de dolari, însă adevărata lovitură au dat-o în Japonia. Un fotbalist și un luptător K1, implicați în dosar

UPDATE: Fotbalist și luptător K1, implicați în dosarul privind infracțiunile economice de 12,6 mil. de dolari

Fotbalistul Bogdan Ghiceanu, de la FC Otopeni, arbitrul de fotbal Ionuț Chiriac și luptătorul K1, Marius Ioan Curtas, se numără printre cei implicați în dosarul privind infracțiunile economice de 12,6 milioane de dolari, în care au fost făcute, duminică, aproape 50 de percheziții.

Surse din Poliția Română au afirmat, pentru MEDIAFAX, că luptătorul K1 are calitatea de martor în acest caz, în timp ce fotbalistul și arbitrul de fotbal sunt suspecți.

Autoritățile urmează să emită, în acest dosar, șapte mandate de reținere, iar suspecții vor fi prezentați cu propunere de arestare preventivă, au adăugat sursele citate.

Procurorii și polițiștii fac 47 perchezitii domiciliare, în București și în județele Ilfov, Constanța, Vaslui, Bacău și Argeș, pentru prinderea unor cetățeni români și străini, care au acționat atât în Romania, dar și în Japonia, Germania, Olanda, Belgia și Italia, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor.

Până la acest moment, oamenii legii au găsit, în urma perchezițiilor, peste 150.000 de euro, două kilograme aur în lingouri, tablouri și laptopuri, pe care le-au ridicat de la locuințele suspecților.

Conform anchetatorilor, gruparea a vizat bănci din Statele Unite ale Americii și din Oman.

Sursa citată precizează că, o dată ce un membru al grupului infracțional spărgea sistemul de protecție al băncii, erau copiate datele unor carduri, aferente conturilor unor mari corporații și, imediat ce erau obținute astfel de date, cardurile erau clonate și distribuite către alți membrii ai grupării.

Operațiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat într-un interval de timp stabilit, astfel încât băncile de unde se efectuau retragerile să nu lucreze, suspecții alegând zilele nelucrătoare. Mai mult, potrivit anchetatorilor, se efectuau retrageri atât de pe teritoriul mai multor localități din România, dar și de pe teritoriul altor state europene, concomitent.

Spre exemplu, în 2 decembrie 2013, au fost retrași de pe teritoriul României 3,6 milioane de dolari, iar în 20 decembrie 2013 au fost retrași din Japonia, de către aceeași membri ai grupării, nouă milioane de dolari. În total, gruparea a produs prejudicii de peste 12,6 milioane de dolari

La acțiune participă delegați IGPR – BCCO București, Serviciul de Combatare al Criminalității Informatice cu sprijinul SRI, DIPI, DOS și al Jandarmeriei Române.